发布人： 省公安厅党委委员、副厅长 赵怀印

近年来，一些大型赌博集团盘踞在菲律宾、缅甸、柬埔寨等东南亚周边国家和地区，对我招赌吸赌愈演愈烈，危害严重。据公安部通报，境内有5000多万人涉嫌跨境赌博活动，每年自境内流出涉赌资金上万亿元，跨境赌博同时引发大量涉黑涉恶、绑架、诈骗、偷渡等刑事犯罪，衍生为赌博集团开发维护非法网络赌博平台、“跑分”、虚假交易、充当代理进行传销式推广以及收购大量身份证、银行卡、互联网支付账户，伪造电商交易记录“洗钱”等一系列“黑灰”产业链。跨境赌博大肆蔓延，已成为侵害我人民利益，影响金融安全、社会稳定和国家形象的“毒瘤”，必须严厉打击、综合整治，以切实维护人民财产安全、金融秩序和国家形象。2020年4月20日，按照公安部的统一部署，我省全面启动打击治理跨境赌博专项工作。近一年来，在省委省政府的坚强领导下，在相关政府部门、行业监管部门的大力支持下，全省公安机关聚焦“坚决遏制跨境赌博乱象”的目标，按照“严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策”的原则，各司其职，通力配合，齐抓共管，打击治理工作取得阶段性成效和重大战果，有效遏制了我省跨境赌博猖獗上升势头。我省的工作和成效得到公安部的充分肯定，一些经验做法在全国推广。

开展打击治理专项工作以来，全省公安机关坚持以打开路，将打击跨境赌博纳入“守护平安”系列攻势，保持“追着打、精准打、持续打”的高压严打态势，重拳打击赌场金主股东、赌博集团代理经纪人、涉赌技术和资金平台，以及偷渡、绑架、诈骗等跨境赌博衍生犯罪，集中摧毁了一大批跨境赌博犯罪团伙及对我招赌吸赌网络。截至3月底，全省共侦办跨境赌博案件374起，抓获犯罪嫌疑人2803人，移送起诉犯罪嫌疑人1255人，报列出入境“黑名单”3815人，查扣冻结涉案资金17.4亿元，打掉网赌平台（实体赌场）252个，打掉支付平台、跑分平台、地下钱庄59个，打掉技术服务商团伙48个，打掉推广平台团伙57个。全省侦办的跨境赌博案件数量和取得的战果较往年翻倍增长，其中经侦部门打掉的跑分平台、地下钱庄等非法资金通道数量；网安部门打击技术支撑链、犯罪情报梳理、技战法总结等工作均位居全国前列。

省公安厅会同各相关部门对参赌人员组织开展综合治理，做到“五个到位”（处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列入出入境管控到位、列入金融管控到位）。截至目前，全省已有665名参赌人员接受行政处罚，3100多名涉赌人员被列为法定不批准出境人员；9.13万个单位银行账户、136万个人银行账户、2.66万个特约商户被金融监管部门采取处置措施。省通信管理局认真做好网络环境综合治理工作，深入开展集中整治与监督检查，加强接入管理、备案审核和手段查验，2020年以来配合省委网信办、省公安厅查处涉赌博网站156个。省商务厅严格执行国家对外投资（核准）备案制度有关规定，对涉及赌博等禁止类行业不予备案；严格外派劳务管理，严禁向境外涉赌行业外派人员，严防劳务人员出境后从事涉赌就业。省民政厅成立互联网售彩信息搜集工作小组，在安徽福彩官网设立监督举报电话，凝聚社会力量合力打击互联网售彩等非法开彩活动。省市场监督管理局对互联网售彩开展网上检查监测，发现线索及时依法进行核查处置。省委网信办联合省通信管理局开通有害信息和谣言“一键关停”绿色通道，协调有关单位开展联合行政执法，屏蔽过滤涉赌违法信息2000余条。

为深入揭批跨境赌博危害，教育群众，震慑犯罪，省委宣传部牵头组织相关单位开展打击治理跨境赌博宣传工作，努力构筑新闻宣传、社会宣传并举、网上网下联动的宣传格局。省内各级各类新闻媒体和所属新闻网站、“两微一端”等新媒体平台，围绕打击跨境赌博等重点工作，开展“法治中国行”主题报道。省公安厅制定《全省公安机关打击治理跨境赌博宣传方案》，指导各地公安机关结合破获的案件，制作40多部微视频通过公安新媒体矩阵进行宣传，以案说法、以案示警，转发、点赞量超4500万人次；联合省通信管理局、人行合肥中心支行，通过省内三大运营商向全省手机用户发送反赌防赌宣传短信6000多万条，宣传覆盖超过1.2亿人次。人行合肥中心支行开展“防赌反赌，金融守护”主题宣传月活动，全省各支付服务主体通过自媒体发布原创《严厉打击跨境赌博 斩断跨境赌博资金链》动漫视频等1000余篇，点击阅读和转发量达125.9万次，互动宣传覆盖139.61万人次。省委网信办组织省内主要新闻网站、重点商业网站及其“两微一端”，持续推进打击跨境赌博正面宣传，全省有关网络新媒体共刊发稿件400余篇（件），总阅读点击量超过800万次。

当前，打击治理工作虽然取得了阶段性成效和重大战果，全民反赌禁赌治赌的氛围日益浓厚。但跨境赌博犯罪仍没有从根本上得到遏制，境外赌博集团不断调整业务形态，手段更加隐蔽，技术迭代升级，遏制难度加大，我与境外赌博集团较量斗争的长期性、复杂性、艰巨性更加凸显。今年2月5日，最高人民法院、最高人民检察院和公安部联合发布了《关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告》，3月1日，备受关注的《刑法修正案（十一）》正式实施，跨境赌博首次入刑定罪，表明了国家从严从重打击跨境赌博的鲜明态度，对境外赌博集团对我招赌吸赌亮明了法律红线。

打击跨境赌博是公安机关职责所系，功在当代、利在千秋。我省公安机关已将打击治理跨境赌博违法犯罪活动纳入“守护平安－铸盾江淮”行动，并继续保持“零容忍”的决心和态度，坚持“露头就打”“打深打透”的力度，持续不断地掀起打击高潮，起到侦破一案、带动一串、警示一片、震慑一方的效果。同时坚持打防并举、综合施策，积极推动各行业部门在经济、外交、金融、法律、宣传等多方面共同发力，“打痛”“打醒”参赌人员、全面封堵赌博网站、APP，彻底切断跨境赌博犯罪集团的“洗钱”通道，铲除跨境赌博滋生蔓延的社会土壤，坚决遏制跨境赌博乱象，全力打赢这场治赌整体战、持久战和人民战争，以更加优异的成绩庆祝建党100周年。

借此机会，我们也诚挚邀请新闻媒体与我们携手，深入打击现场，对话一线战士，挖掘治理成效，宣讲跨境赌博危害，教育动员广大群众积极参与，举报跨境赌博活动线索，劝阻参与赌博人员，大力营造反赌禁赌的浓厚社会氛围，一起向跨境赌博说不，向跨境赌博宣战。

近期，合肥、马鞍山两市公安机关成功侦办了2起公安部督办案件，目前已进入移送起诉、审判程序，很典型、很有特色。今天专案组的同志也来到了现场，请记者朋友们可以与他们对接，跟踪采访。

发布人：人行合肥中心支行副行长 赵永红

“资金链”是跨境赌博的核心环节之一，也是打击治理跨境赌博活动的重中之重和关键一环。2020年以来，人民银行合肥中心支行作为金融监管工作的牵头单位，在省打击治理跨境赌博工作领导小组的部署指导下，切实履行监管职责，积极推进跨境赌博“资金链”治理工作。具体做了以下几方面工作。

一是抓组织协调，夯实工作基础。人民银行合肥中心支行联合安徽省公安厅、安徽省银保监局、合肥海关、国家外汇管理局安徽省分局等单位成立了跨境赌博“资金链”治理专项工作组，制定了工作方案，召开了专题会议，细化了任务清单，明确了职责分工，加强了信息交流共享，形成了横向协同、纵向联动的工作格局。

二是抓银警协作，凝聚监管合力。建立人民银行与公安机关联防联控机制，2020年以来协助公安机关紧急冻结止付或采取管控措施3.7万户，成功堵截银行账户风险事件800余次，向公安机关移送涉嫌网络赌博洗钱可疑线索60余份，冻结、扣押资金2.44亿元，打掉非法支付主体6个。配合公安机关对跨境赌博参赌人员开展金融管控。省外汇局配合公安机关对3起跨境赌博案件实施精准协同打击，查实相关涉赌当事人涉跨境赌博外汇违法违规行为，已对14名当事人完成查处工作。

三是抓风险排查，防控涉赌风险。组织全省银行机构、非银行支付机构开展涉赌涉诈风险自查工作，共排查单位银行账户223.75万户，采取处置措施8.13万户；排查个人银行账户35365.56万户，采取处置措施131.67万户；排查特约商户341.2万户，采取处置措施2.66万户。联合省银保监局、省外汇局成了涉赌涉诈风险核查小组，对全省支付服务主体涉赌涉诈风险自查情况进行了现场核查或非现场核查。共现场核查190家银行机构、16家支付机构，非现场核查261家银行机构、34家支付机构，实现了对银行、支付机构等支付服务主体核查全覆盖和法人银行机构现场核查全覆盖。

四是抓防治结合，压实主体责任。通过排存量控新增，组织银行对存量账户实行全覆盖、地毯式摸排，督促银行加强新增账户审核，依据涉案账户风险特征，从不同侧面核实开户真实性，全省涉赌涉诈账户大幅下降。不断丰富创新监管手段，组织开发非现场监测工具，银行涉赌涉诈风险风控能力不断提升。坚持治理和预防相结合，汇编典型案例和案件发放全省银行、支付机构，筑牢市场主体涉赌涉诈防控意识。

五是抓宣传教育，营造反赌氛围。开展“防赌反赌 金融守护”主题宣传活动，截至2020年末，通过新闻媒体开展主题报道43次，借助报刊杂志开展专题宣传12期，发布原创作品1200余篇，宣传工作获得中国支付清算协会发文感谢。原创“严厉打击跨境赌博 斩断跨境赌博资金链”动漫视频，微信公众号点击量超1万余次，被人民银行总行和中国支付清算协会微信公众号采用。组织银行、支付机构开展送防赌反赌知识走乡村、入社区、进企业、上工地、到学校系列宣传活动。截至2020年末，累计开展现场宣传活动7845场次，制作宣传海报、展板1.4万份，发放宣传单、手册、赠品等54.5万份。联合省公安厅、省通信管理局向省内手机用户发送宣传公益短信，短信宣传覆盖人次超过1.2亿人次。

下一步，人民银行合肥中心支行将进一步创新工作思路，完善工作机制，继续加强与相关部门的协调配合，不断压实支付服务主体责任，着力提升跨境赌博“资金链”治理工作实效，为维护金融秩序、守护百姓财产安全作出更大的努力！